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03 de julio, 2020 - 09:45

Vaticano identifica 64 actividades financieras sospechosas

Establecen cuatro medidas preventivas

Agencia AP

Internacional

Vaticano identifica 64 actividades financieras sospechosas
Pixabay
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Vaticano.- La Autoridad de Información Financiera (AIF) del Vaticano realizó 64 informes de actividades sospechosas en 2019 y estableció cuatro medidas preventivas, según el Informe Anual presentado este viernes por ese organismo.

El presidente de la AIF, Carmelo Barbagallo, destacó en la presentación que la entidad a lo largo de estos últimos años “se ha convertido en un sujeto autorizado en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo“.

En el Informe se señaló que el pasado año “se ha intercambiado información con autoridades de supervisión extranjeras en numerosos casos” y que entre las medidas preventivas figuran el bloqueo de dos cuentas corrientes.

Con respecto a los posibles delitos financieros, se afirmó que la mayoría de ellos “implican a extranjeros o conductas realizadas en jurisdicciones extranjeras o en relación con ellas”.

Los potenciales delitos eran “el fraude internacional, incluido el fraude fiscal, y la malversación de fondos“.

Se señaló, por otra parte, que la lucha contra la financiación del terrorismo “sigue siendo una prioridad”.

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