10.8°C / 51.4°F
C: 19.90 | V: 20.40

Investiga la PGR a Ricardo Anaya por lavado de dinero desde 2017

Por: Redacción | 22 de febrero, 2018 - 12:15 | Nacional |
Agencia Notimex

La Procuraduría General de la República (PGR) mantiene abierta una carpeta investigación por el delito de lavado de dinero, en la que se relaciona a Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente.

Autoridades federales explicaron que esa indagatoria se abrió a partir de una denuncia penal el 26 de octubre de 2017.

Explicaron que la querella la presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, por operaciones presuntamente con recursos de procedencia ilícita.

Las autoridades detallaron que se inició una carpeta de investigación dentro de la cual ya se realizaron diversas diligencias ministeriales, como cateos e, incluso, solicitud de alertas migratorias.

Según el abogado, Anaya Cortés simuló la venta de una nave industrial de la empresa Uniserra SA de CV a la empresa Manhattan Masterplant Development por aproximadamente 54 millones de pesos.

Esta versión sostiene que para ocultar el origen del dinero y su destino, Barreiro Castañeda encargó a Alberto y Daniel que construyeran un esquema en donde se utilizaran empresas fantasma.